مقاله 30- پولشویی

مقاله 30- پولشویی

فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده1 1. مقدمه. 2 2. بیان مسئله و طرح تحقیق.. 4 2-1. طرح مساله. 4 2-2. فرضیه تحقیق.. 4 2-3. سابقه پژوهش... 4 2-4. اهداف تحقیق.. 4 2-5. روش تحقیق.. 5 3. واژه شناسی.. 5 3-1. پولشویی الکترونیکی.. 5 3-2. پول الکترونیکی.. 5 3-3. کارت های هوشمند. 6 3-4. پول الکترونیک کامپیوتری.. 6 4. پیشینه ...

دریافت فایل

مقاله بررسی پولشویی در امور بین الملل و راهکار مقابله با آن

مقاله بررسی پولشویی در امور بین الملل و راهکار مقابله با آن

فهرست مطالب فصل اول: کلیات و تعاریف مقدمه2 تعریف پول. 3 پول های کثیف... 3 تعریف پول شویی. 6 سازمان بین المللی مبارزه با پول شویی (FATF)8 فصل دوم:تاریخچه و ادبیات تحقیق تاریخچه پولشویی. 10 انواع پولشویی. 10 مراحل پولشویی. 11 مراحل عملیات پول شویی. 14 پول شویی الکترونیکی. 17 آمار مربوط ...

دریافت فایل

کار تحقیق پولشویی

همه کوشش و تلاشی که آدمی از خود بروز می دهد فارغ از مسائل معنوی که جملگی مومنان بر آن پایبندند، ریشه در بدست آوردن پول و ثروت دارد خدمت به بشریت، کمک به همنوع و جامعه، برجا نهادن نام نیک و ... همه را در ذهن و در جای منیع آن نگاه داشته ایم لیکن بخش عمده ای از تلاش ها در جهت تحصیل ثروت، ازدیاد آن و طبعاً بهره وری از امکانات و وسایل می باشد تا بتواند به اعتبار و اتکال آن از رفاه برخوردار شود. اما همه انسان ها از مسیر صحیح کسب رزق و روزی نمی نمایند چه بسیار شنیده و دیده می شود که انسان ها سوی ارتکاب جرم رهنمون می شوند. ...

دانلود پاورپوینت پولشویی - 18 اسلاید

          نمونه ای از اسلایدهای این پاورپوینت را در زیر می بینید:   طبق ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی (ایران ) جرم پولشویی عبارت است از: •1- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجهٔ ارتکاب جرم به دست آمده باشد. •2- تبدیل، مبادله، یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشاء غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد. •3- اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیّت واقعی، منشاء، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی، یا مالکیّت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجهٔ جرم تحصیل شده باشد. برای دانلود کل پاپورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

دانلود پاورپوینت پولشویی - 11 اسلاید

            نمونه ای از اسلایدهای این پاورپوینت را در زیر می بینید:   üپول کثیف یا آغشته به خون: به مجموعه درآمدهای نامشروعی اطلاق می گردد که در اثر عملیات قاچاق موادمخدر، قاچاق انسان، اقدامات تروریستی و امثالهم بدست آید. üپول سیاه: پول های حاصل از قاچاق کالا است به نحوی که درآمدهای حاصل از قاچاق کالا و شرکت در معاملات پرسود دولتی که خارج از عرف طبیعی صورت می گیرد، باعث پیدایش این قبیل پول می‌شود. üپول خاکستری: درآمدهای حاصل از فروش کالا یا انجام دادن کارهای تولیدی است ولی از نظارت دولت پنهان می ماند که معمولاً برای فرار از مالیات صورت می‌پذیرد. ü برای دانلود کل پاپورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:   ...

مرز میان پنهان و آشکار پولشویی

خط قرمز اقتصادگروه گزارشبخش دوماشارهدر بخش نخست این گزارش گفته شد که پولشویی فرایندی است که مجرمان اقتصادی یا گروههای سازمان یافته با توسل به آن، منشا و ماهیت مال حاصل از جرم را تغییر داده و آن را به حوزه اقتصادهای رسمی وارد می سازند و بر این نکته نیز تاکید شد که فعالیتهای مجرمانه مالی، منجر به تغییر جهت درآمدی از سرمایه گذاریهای بلندمدت به سوی سرمایه گذاریهای پرخطر، کوتاه مدت و پربازده در بخش تجاری شده و فرار مالیاتی رایج می گردد. بنابراین اقتصاد کلان کشور آثار زیانباری را متحمل خواهد شد.آنچه که اقتصاد بیمار جامعه ای را که دچار انواع جرم های مالی و فسادهای اقتصادی ناشی از پولشویی، روی خط قرمز به حرکت در می آورد، وجود سیستم های ناکارآمد اقتصادی در آن جامعه است. نبود برنامه ریزیهای مناسب اقتصادی و نبود برخوردهای قانونی قاطع با هرگونه سرمایه‌های مشکوک، زمینه های فعالیتهای اقتصادی غیرقان ...

پولشویی چیست !؟

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه : 4   فهرست انواع پولشویی 1ـ پولشویی درونی 2 ـ پولشویی مهار شونده 3ـ پولشویی بیرونی 4ـ پولشویی وارد شونده آثار پولشویی مقدمه  پولشویی چیست !؟ پولشویی عبارتست از هرگونه عمل یا شروع به عملی به منظور پنهان ساختن یا تغییر ماهیت غیرقانونی درآمدهای حاصل شده به نحوی که به نظر می رسد منشا تحصیل آنها قانونی بوده اند . پولشویی تنها نقل و انتقال و مبادله یا خرید و فروش نیست بلکه وسیع تر از این مفاهیم است . مقصود اصلی این است که درآمد نامشروع را مشروع جلوه دهند و در سیستم اقتصادی جامعه وارد نمایند و باید هر چیزی که به پولشویی کمک می کند اعم از فعل یا ترک فعل ممنوع شود . پولشویی عمل بعد از کسب درآمد از منابع نامشروع است وجرم مضاعفی است بعد ...

تحقیق در مورد مرز میان پنهان و آشکار پولشویی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه20   فهرست مطالب   پول خاکستری – پول ملتهب تطهیرکنندگان پول الف – جایگذاری(1) ب – لایه گذاری(3) ج - «درهم آمیزی» یا «یکپارچه سازی»(5) حکمرانی خوب براقتصاد تدبیر : عوامل دخیل در بروز چنین وضعیتی کدامند؟ هزینه های سنگین قوانین ناکارآمد الف – تضعیف موسسات مالی ب – امتزاج منابع مشروع و غیرمشروع راههای مبارزه با فساد مالی ج – اخلال در روند خصوصی سازی قوانین و مقررات خاص برای مقابله با اقتصاد زیرزمینی مرز میان پنهان و آشکار پولشویی خط قرمز اقتصاد اشاره در بخش نخست این گزارش گفته شد که پولشویی فرایندی است که مجرمان اقتصادی یا گروههای سازمان یافته با توسل به آن، منشا و ماهی ...

دانلود مقاله پولشویی

    -1) طرح مسئله در سایه گسترش جهانی سازی اقتصاد و رونق بازارهای مالی ، انتقال سرمایه از طریق دولت ها کار بسیار ساده ای شده است. سرعت بالای جهانی سازی اقتصادی و مالی، از یکسو اعتقاد به وجود این فرآیند بی سابقه تاریخی را موجب شده و از سوی دیگر ایجاد یک سازمان کیفری فوق العاده موفق و مطلوب را تقویت کرده است. اعتقاد راسخ به این امر سبب گمراهی و خطای فاحش بسیاری از رهبران سیاسی جهان شده است و آن ها به تبعات بعضا منفی جهانی سازی مالی که تقریبا تمام روابط انسانی و اجتماعی را تحت الشعاع سلطه خود قرار داده، بی توجه نموده است. نگرش دوم در واقع جهت جبران نتی چنین خطایی و احیانا انکار آن صورت گرفت، به طوری که در سایه آن عواقب منفی چنین خطایی به بازار منتقل شد و زمینه مساعدی را فراهم آورد که طی آن شبکه های جنایتکاری به یک منبع پایان ناپذیر سوء استفاده دسترسی یابند. این مسئله ، رشد فزاینده ...

تحقیق در مورد پولشویی و اثرات اقتصادی آن

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه17   فهرست مطالب   پول شویی چیست؟ چرا باید هویت خود را برای ACM  مشخص کنیم؟ جلوگیری از پول شویی در خصوص تعین هویت، چه مدارک و اطلاعاتی را باید برای ACM فراهم کنم؟ تعریف پول شویی (Money Laundry) روشهای مبارزه با پولشویی اثرات پول شویی بر اقتصاد کلان مثالهایی از عملیات ضدپول شویی در دنیا سازمان بین المللی مبارزه با پول شویی (FATF)   پولشویی به عنوان یک جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها به جای می‌گذارد. گرچه اندازه گیری این آثار منفی به آسانی میسر نمی‌شود، اما شواهد موجود از آن حکایت دارد که این قبیل فعالیت‌های مجرمانه نه تنها موجب استمرار فعالیت های مجرمانه دیگری می شود ، بلکه سبب : - تخریب بازارهای مالی ...