پولشویی چیست !؟

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه : 4   فهرست انواع پولشویی 1ـ پولشویی درونی 2 ـ پولشویی مهار شونده 3ـ پولشویی بیرونی 4ـ پولشویی وارد شونده آثار پولشویی مقدمه  پولشویی چیست !؟ پولشویی عبارتست از هرگونه عمل یا شروع به عملی به منظور پنهان ساختن یا تغییر ماهیت غیرقانونی درآمدهای حاصل شده به نحوی که به نظر می رسد منشا تحصیل آنها قانونی بوده اند . پولشویی تنها نقل و انتقال و مبادله یا خرید و فروش نیست بلکه وسیع تر از این مفاهیم است . مقصود اصلی این است که درآمد نامشروع را مشروع جلوه دهند و در سیستم اقتصادی جامعه وارد نمایند و باید هر چیزی که به پولشویی کمک می کند اعم از فعل یا ترک فعل ممنوع شود . پولشویی عمل بعد از کسب درآمد از منابع نامشروع است وجرم مضاعفی است بعد ...